区块链技术的兴起带动了数字货币的普及，尽管应用范围广泛，但非法或未受监管的交易活动却十分猖獗，且规模持续增长。这对公安机关在侦查和取证方面带来了极大的困难。下面，让我们详细了解一下这一情况。

交易乱象频发

现在，数字货币领域存在大量未经监管或非法的交易。近年来，全球范围内利用数字货币洗钱的现象日益严重，其规模持续扩大。举例来说，一些犯罪分子利用数字货币进行跨国非法资金流动，这种活动很难被常规监管手段察觉。因此，尽管数字货币市场表面看似繁荣，实则暗藏风险，其中包含了许多违法犯罪行为。

技术特性掣肘

数字货币具有匿名、加密和全球化的特性，这给监管和侦查工作设置了重重障碍。在常规的办案过程中，侦查取证和监管调证都存在明显的局限性。比如，调查境外数字货币交易平台的记录，难度和不确定性都非常高。这是因为境外平台可能存在众多法律上的差异和技术上的障碍，使得获取有效证据变得异常困难。

财富调查困境

公安机关在调查犯罪所得财产时，遇到数字货币问题颇感棘手。数字货币的匿名特性使得交易在经过多次混淆和转移后，追踪核实变得极其困难。此外，链上交易种类繁多，包括币币交易、混币交易、跨链交易、DEX交易以及DeFi借贷等，这些交易方式相互交织，使得资产追踪工作变得极为复杂，大大提升了公安机关确定犯罪资金流向的难度。

安全问题凸显

区块链技术在“币圈”领域频繁出现安全问题，合约设计中的缺陷和漏洞成为了黑客攻击的目标。数字货币被盗和欺诈事件层出不穷。黑客借助技术漏洞非法获取用户数字货币，导致投资者蒙受重大损失。这种现象不仅侵犯了个人权益，还对数字货币市场的稳定造成了负面影响。

合规挑战加剧

我国把区块链定位为关键技术的前沿领域，然而，未经监管的数字资产规模不断上升，区块链数字资产领域面临合规化的新考验，这包括交易所的KYT服务、AML服务以及黑客赃款追踪等。如何在推动区块链技术发展的同时，保证数字资产的合规操作，已成为行业和监管部门急需面对和解决的问题。

应对措施探索

针对这些问题，国内外均展开了相关研究。在欧洲，一些国家的警方已经采用了“比特币追踪器”软件，而英国的区块链数据公司则与政府及司法机关携手，提供技术支持。在国内，也有不少服务商研发了分析工具，这些工具在追踪和取证涉案数字货币方面发挥了重要作用。若境外平台能予以协助，借助大数据技术对某些数字货币的钱包实施去匿名化处理，这将极大地提升案件侦破的效率。

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